رئیس بانک مرکزی جامائیکا به افرادی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند یا قصد استفاده از آنها را دارند هشدار داده که مراقب خطرات مرتبط با آن باشند. این فرماندار افزود که غیرقابل پیش بینی بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که نمی توانند به عنوان یک وسیله پرداخت عمل کنند. به اندازه کافی پایدار نیست تا وسیله…

اداره تحقیقات جنایی (آژانس مجری قانون کنیا) در بیانیه ای اعلام کرد که دو دانشجوی کنیایی متهم به هک کارت های اعتباری و استفاده از وجوه غیرقانونی برای خرید بیت کوین (BTC) توسط اداره تحقیقات جنایی دستگیر شدند. این دو دانشجو پس از تبدیل ارز دیجیتال به ارز محلی، از وجوهی که به صورت غیرقانونی به دست آورده بودند استفاده…

دعاوی حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال، خرید و فروش دارایی های دیجیتال و مینت کوین ها در روسیه در طول سال گذشته افزایش جدی داشته است و در مجموع به 1531 رسیده است. این عدد از تحقیقات انجام شده توسط شرکت امنیت سایبری RTM Group و به نقل از ایزوستیا در این هفته بدست آمده است. حدود 1000 پرونده جنایی…

دادگاهی در نیجریه مردی را که متهم به فریب دادن یک سرمایه گذار ارزهای دیجیتال است مجرم شناخته و به یک سال زندان محکوم کرده است. دادستان گفت که این مرد قوانین ضد کلاهبرداری نیجریه را نقض کرده و بنابراین باید مطابق با آن مجازات شود. طرح جعلی سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در گزارشی آمده که دادگاهی در نیجریه مردی…

شبکه رادیویی ملی آفریقای جنوبی یکی از کارمندان خود را که متهم به متقاعد کردن افراد ناآگاه برای سرمایه گذاری در یک طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال است، تعلیق کرد. گمان می رود که بیش از 100 نفر قربانی وعده های بازدهی بسیار بالا به سرمایه گذاران در این طرح سرمایه گذاری بیت کوین (BTC) شده اند. 300 درصد بازگشت سرمایه…

دو مرد توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده به دلیل اجرای یک طرح کلاه برداری رمزارز که منجر به سرقت 44 میلیون دلار پول سرمایه‌ گذاران شد، متهم شدند. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) دو ساکن ایالات متحده و نهادهای آنها را به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که از بیش از 170 سرمایه…

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک کلاهبرداری اینترنتی که اقدام به سرقت اطلاعات بیش از ۷ هزار کارت بانکی کرده بود خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان گفت: در پی ارجاع یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ بیش از ۴۰۰ میلیون ریال به پلیس فتا استان البرز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار…

مدیرعامل و بنیان گذار پلتفرم محصولات مشته بیتمکس (BitMEX) به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد و باید شش ماه اول حبس خود را در خانه بگذراند. در اواخر سال 2020، کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالا (CFTC)، بنیانگذاران شرکت بیتمکس آرتور هیز (Arthur Hayes)، بنجامین دلو (Benjamin Delo)، و ساموئل رید (Samuel Reed) را به اجرا نکردن قوانین ضد پولشویی متهم…