مدیر عامل سابق بایننس Binance چانگ پنگ ژائو Changpeng Zhao ملزم به پرداخت 150 میلیون دلار جریمه شده در حالی که بایننس 2.7 میلیارد دلار برای پایان دادن به اقدامات اجرایی CFTC پرداخت خواهد کرد.

دادگاهی در ایالات متحده حکمی را علیه صرافی بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو صادر کرده است که براساس آن این صرافی 2.7 میلیارد دلار و ژائو 150 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت می کند.

در بیانیه 18 دسامبر، CFTC اعلام کرد که دادگاه ایلینوی تسویه حساب اعلام شده قبلی را تأیید کرده و اقدام اجرایی را که اولین بار توسط CFTC در نوامبر آغاز شده بود، به پایان رسانده است.

در این رابطه بخوانید‌ : نحوه خرید و فروش قراردادهای آپشن بیت کوین

دادگاه اعلام کرد که ژائو و بایننس قانون مبادله کالا (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند و حکم ۱۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی شخصاً برای ژائو صادر شده و بایننس باید ۱.۳۵ میلیارد دلار از کارمزد تراکنش‌های غیرقانونی را رها کرده و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه بپردازد.

تسویه حساب تایید شده نشان دهنده پایان یک پرونده طولانی مدت علیه CZ و بایننس توسط CFTC است. این آژانس در 27 مارس از بایننس و مدیر اجرایی آن به دلیل فرار از قانون فدرال و راه اندازی یک اکسچنج غیرقانونی مشتقات شکایت کرد.

در 21 نوامبر، CZ موافقت کرد که به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده، وزارت خزانه داری و CFTC از سمت ریاست بایننس کناره گیری کند. در همان روز، ژائو به چندین اتهام مدنی و یک اتهام جنایی مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

در 7 دسامبر، به CZ دستور داده شد تا تاریخ صدور حکم در 23 فوریه 2024 در ایالات متحده بماند. او به اتهام پولشویی با مجازاتی تا 18 ماه حبس روبروست و موافقت کرده که برای هیچ حکم احتمالی تا این مدت درخواست تجدیدنظر نکند.

به عنوان بخشی از تسویه حساب، هر دو CZ و Binance توافق کرده‌اند که برنامه هایی را برای اطمینان از امنیت مشتریان صرافی اجرا کنند و همچنین بایننس ملزم به اجرای ساختار حاکمیت شرکتی رسمی، از جمله هیئت مدیره با اعضای مستقل، کمیته انطباق و کمیته حسابرسی خواهد بود.

دادگاه همچنین دستور جداگانه‌ای برای ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین بایننس صادر کرد که به دلیل «کمک و مشارکت در نقض قوانین توسط بایننس و مشارکت یا تلاش برای فرار از قوانین ایالات متحده، جریمه نقدی ۱.۵ میلیون دلاری بپردازد».

رئیس سابق بازارهای منطقه ای بایننس، ریچارد تنگ، به عنوان مدیرعامل جانشین CZ شد.

تنگ طی مصاحبه‌ای در 5 دسامبر، بایننس فعلی را کاملاً متفاوت توصیف کرد و به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که روزهایی که در برخی بخش ها قوانینی نقض شده اند اکنون کاملاً پشت سر گذاشته شده است.

طی 18 ماه گذشته، این صرافی مجبور شده خدمات اصلی خود در چندین کشور از جمله هلند، قبرس، استرالیا و کانادا را متوقف کرده یا به طور قابل توجهی تغییر دهد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : معامله مارجین چیست؟(margin trading)