ماجرای حقوقی پیرامون Tornado Cash، یک سرویس ترکیب ارز دیجیتال، به شدت هیاهو به پا کرده است زیرا بنیان‌ گذاران آن با اتهامات جدی در زمینه تسهیل پولشویی در مقیاس وسیع روبه‌رو هستند.

رومن استورم  (Roman Storm) و رومن سمنوف (Roman Semenov) از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) متهم به راه‌ اندازی سیستمی شده‌اند که به‌ ظاهر در پولشویی بیش از ۱ میلیارد دلار پول غیرقانونی نقش داشته است. این پول شامل درآمد گروه‌های سایبری مشهور مانند گروه لازاروس از کره شمالی نیز می‌شود.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که Tornado Cash قوانین الزامی، از جمله دریافت مجوز برای انتقال پول، را نادیده گرفته است که این امر باعث می‌شود اعتبار فعالیت‌های این پلتفرم زیر سوال برود. استورم بر این باور است که آن‌ها هرگز قصد پولشویی نداشتند و Tornado Cash تنها یک کد نرم‌افزاری است که تحت حمایت اصلاحیه اول قانون اساسی قرار دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : اثبات سهام واگذار شده چیست؟و چگونه کار میکند؟

با این حال، وزارت دادگستری معتقد است که این استدلال به‌درستی عملکرد سرویس و نقش آن در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی را توضیح نمی‌دهد.

کارشناسان حقوقی به‌ دقت در حال پیگیری هستند که دادگاه چگونه به تلاقی حقوق و فناوری در محاکمه‌ای که برای ۲ دسامبر ۲۰۲۴ برنامه‌ ریزی شده است، خواهد نگریست. درخواست رومن استورم برای رد اتهاماتش توسط قاضی رد شد. قاضی تأکید کرد که مسائل مطرح‌ شده از سوی وکلای دفاع باید در دادگاه بررسی شود و نه از طریق درخواست‌های پیش‌ دادگاهی.

این تصمیم نشان می‌دهد که سازگار کردن سیستم‌های حقوقی سنتی با فناوری‌های غیرمتمرکز مانند Tornado Cash چقدر دشوار است. گزارشی از Certik نشان می‌دهد که Tornado Cash هنوز هم ابزاری محبوب برای هکرها به شمار می‌رود؛ تنها در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۴، این سرویس در پولشویی ۲۸۷ میلیون دلار نقش داشته است. این استفاده مداوم سؤالاتی را درباره نحوه برخورد مقامات با چالش‌های ناشی از سیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) به وجود می‌آورد.

چشم‌انداز کلی

این پرونده پیامدهایی فراتر از خود Tornado Cash و بنیان‌ گذاران آن دارد. موضوع به تنش بین نیاز به کنترل‌های نظارتی برای مبارزه با جرائم مالی و حفظ حریم خصوصی در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند. اگرچه Tornado Cash می‌تواند به مصرف‌ کنندگان واقعی ابزاری برای حفظ حریم مالی خود ارائه دهد، اما ارتباط آن با فعالیت‌های جنایی اعتبارش را در جامعه ارزهای دیجیتال زیر سؤال می‌برد.

بسیاری از مردم نگران هستند که قوانین آینده چگونه بر وضعیت ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت و آیا می‌توان حریم خصوصی را در کنار رعایت قوانین حفظ کرد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو