تتر Tether با انتشار نامه ای در 15 دسامبر اعلام کرد که 326 کیف پول حاوی 435 میلیون دلار USDT را در راستای همکاری با مقامات ایالات متحده مسدود کرده است. این دارایی ها برای کمک به مقامات مجری قانون از جمله وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، و سرویس مخفی آمریکا مسدود شده است.

این نامه خطاب به سناتور سینتیا لومیس و نماینده کنگره جی فرنچ هیل ارسال شد. هر دو نامه در پاسخ به نامه لومیس و هیل به دادستان کل مریک گارلند در 26 اکتبر ارسال شد که در خصوص استفاده از استیبل کوین برای فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده بودند.

پائولو آردوینو Paolo Ardoino، مدیرعامل تتر، با انتشار هر دو نامه، خاطرنشان کرد که هدف تتر کمک به “گسترش هژمونی دلار در سطح جهانی” است.

در این رابطه بخوانید‌ : موقعیت باز (Open Position) چیست؟ و با چه ریسکی مواجه است؟

تعهد تتر برای مقابله با استفاده غیرقانونی از USDT

تتر در آخرین نامه خود تاکید کرد که سیاست مسدود کردن کیف پول را در اول دسامبر برای کمک به سازمان های مجری قانون در جهت مبارزه با استفاده غیرقانونی از استیبل کوین ها اجرا کرده است. تتر این سیاست ها را «نقطه عطف تاریخی» نامید و معتقد است اجرای این سیاست های تأثیرگذار شامل مسدود کردن تمام کیف‌های موجود در لیست اتباع ویژه (SDN) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) است.

تتر در نامه 4 صفحه ای خود در نوامبر به تلاش های مداوم خود برای جلوگیری از استفاده از USDT برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرده بود. بر اساس این نامه سیاست های تتر شامل داشتن یک برنامه “قوی” شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) است که با سیاست های موجود در “موسسات مالی پیچیده” برابری می کند.

طرح KYC/AML تتر همچنین تحت بررسی Title 31 قرار گرفت که توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) به نمایندگی از شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارائه شد. تتر به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی در FinCEN ثبت شده است.

تتر گفت که از خدمات شخص ثالث مانند چینالیسیز Chainalysis و ورلدچک WorldCheck استفاده می کند تا پیشینه مشتریان را بررسی کند. بر اساس این نامه، همچنین از این خدمات برای بررسی مداوم اخبار و اطلاعات مشتریان فعلی برای اطمینان از به روز بودن اطلاعات استفاده می کند.

این کمپانی تاکید کرد که هزاران مشتری آن بیشتر شامل افراد معتبر، شرکت‌های تجاری و موسسات می شوند. تتر با توجه به تعداد محدود مشتریان خود، در مقایسه با میلیون‌ها مشتری که توسط برخی صرافی‌های کریپتو اداره می‌شوند، «بررسی دقیق‌تری» را روی همه مشتریان خود انجام می‌دهد.

علاوه بر این، تتر با چینالیسیز همکاری می کند تا تحلیل جامع از تراکنش های USDT در بلاک چین های اصلی را تضمین کند.

علاوه بر این، تتر گفت که از ابزار Reactor چینالیسیز استفاده می‌کند که توسط چندین سازمان دولتی برای نظارت بر تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های پرخطر یا مشکوک استفاده می شود. به عنوان مثال، تراکنش‌های مربوط به میکسرها یا کیف پول‌های تحریم شده به‌عنوان فعالیت های پرخطر در نظر گرفته می‌شوند.

همکاری گسترده با سازمان های مجری قانون

تتر با 19 حوزه قضایی در سطح جهانی کار کرده و به تحقیقات بسیاری کمک کرده است، در برخی موارد اطلاعاتی را به سازمان های قانونی ارائه کرده است.

تتر 800 میلیون USDT را در آدرس‌های بازار ثانویه که عمدتاً با هک و سرقت مرتبط بودند مسدود کرد. این شرکت گفت که با مسدود کردن 188 کیف پول با 70 میلیون USDT به وزارت دادگستری با 68 درخواست مختلف کمک کرده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : پروپوزال بهبود بیت کوین (BIP) چیست و چگونه کار می کند؟