با کاهش حجم معاملات بازار و قیمت ها، جرائم حوزه ارزهای دیجیتال نیز کاهش یافته است. به گزارش چینالیسیس (Chainalysis)، همزمان با کاهش فعالت های غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال، حجم معاملات قانونی نیز از ابتدای سال تاکنون ۳۶ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات غیرقانونی در این دوره 15 درصد کاهش یافته است. کاهش کلاهبرداری و معاملات دارک نت…

دکتر رونالد کریگ ایلگ (Dr. Ronald Craig Ilg ) هشت سال از زندگی خود را در یک سلول زندان سپری خواهد کرد زیرا 60 هزار دلار بیت کوین (BTC) به قاتل ها پرداخت تا همکار سابق خود را کتک بزنند و همسرش را به سرقت ببرند. رونالد کریگ ایلگ پزشک کودک 55 ساله اسپوکین، واشنگتن اعتراف کرد که 60000 دلار…

این شکایت جمعی به دنبال بازیابی خسارات وارده به سرمایه گذارانی صورت گرفته است که سهام کوین بیس را خریداری کرده اند. کوین بیس، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال آمریکا، با شکایت دیگری مواجه شده است. این بار، گروهی از سرمایه گذاران ادعا کردند که این شرکت اظهارات نادرست و گمراه کننده ای داشته که باعث شده قیمت سهام آن (COIN)…

لتیتیا جیمز (Letitia James)، دادستان کل نیویورک، از سرمایه گذارانی که در ایالت او معتقدند فریب یک پلتفرم ارزهای دیجیتال را خورده اند، خواسته است تا با دفتر او تماس بگیرند. او گفت به سرمایه‌ گذاران وعده داده شد که بازدهی زیادی از ارزهای دیجیتال کسب می کنند، اما در عوض پولی که به سختی به دست آورده‌ اند را…

جسیکا اسلج به دلیل پرداخت 10 هزار دلار بیت کوین به قاتلی که قرار بود شوهرش را بکشد، تا ده سال آینده در زندان خواهد بود. وزارت دادگستری ایالات متحده، جسیکا اسلج، 40 ساله ساکن پلاهچی، می سی سی پی را به حداکثر 10 سال زندان فدرال محکوم کرد. در سال 2021، این زن یک هیتمن را استخدام کرد و…

چینالیسیس (Chainalysis) از قدرت خود در ابزارهای داده، نرم‌افزار و استعدادها استفاده می‌ کند تا به بازرسان فدرال و نیروهای پلیس کمک کند تا در مورد پروژه های غیرقانونی کریپتو تحقیق کنند. این شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین، Chainalysis Government Solutions، یک شرکت تابعه با تمرکز بر کمک به آژانس های دولتی ایالات متحده در بررسی جرایم مرتبط با رمزارز…

FBI درباره کلاهبرداری های استخراج نقدینگی رمزارز هشدار داد دفتر تحقیقات فدرال (FBI) روز پنجشنبه هشداری برای سرمایه گذاران صادر کرد و به صاحبان رمزارزها در مورد کلاهبرداری که آنها را هدف قرار می دهد هشدار داد و اعلام کرد: FBI این اطلاعیه را برای هشدار به شهروندان آمریکایی در مورد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از یک استراتژی سرمایه…

مقامات کره جنوبی با هدف تشخیص دخالت دو کوان در سقوط Terra عملیاتی را شروع کرده اند. دادستان های کره جنوبی به هفت صرافی ارزدیجیتال محلی حمله کردند تا یک پرونده کلاهبرداری مرتبط با فروپاشی Terra را بررسی کنند. این عملیات باهدف تعیین دخالت کوان Do Kwon، موسس و مدیر عامل ترا فرم لبز (Terraform Labs)، در فروپاشی اکوسیستم Terra…