تقریبا 4 درصد از نهنگ‌های ارز دیجیتال مجرم هستند و دارایی‌ های دیجیتال آن ها ارزشی بیش از 25 میلیارد دلار دارد.

شرکت داده‌ های بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) ادعا کرد که نهنگ‌ های مجرم 3.7 درصد از کل نهنگ‌ های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌ دهند. این افراد مجموعا بیش از 25 میلیارد دلار دارایی دیجیتال دارند.

ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارند و کارشناسان متعددی معتقدند که نشان دهنده یک انقلاب مالی هستند. با این حال، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها منتقدان خود را نیز دارند. این افراد ادعا می کنند که قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست ها و پولشو ها از چنین دارایی هایی در فعالیت های غیرقانونی خود استفاده می کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال نات کوین (NOT) چیست؟ توکن GameFi مبتنی بر تلگرام

در راستای اتهامات ذکر شده، شرکت تحلیل بلاکچین (blockchain) مستقر در نیویورک، چینالیسیس، 4068 نهنگ مجرم رمزارز (3.7 درصد از کل) که مجموع ارزش دارایی های دیجیتالی آن ها بیش از 25 میلیارد دلار می باشد، را شناسایی کرد. این شرکت توضیح داد که هر نهاد یا شخص دارای بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال است.

شایان ذکر است که اکثر نهنگ ها مقداری از موجودی کل خود را از آدرس های غیرقانونی دریافت کردند. 1374 نفر بین 10 تا 25 درصد از دارایی های خود را از والت های غیرقانونی به دست آوردند در حالی که 1361 نفر بین 90 تا 100 درصد دارایی های خود را از این طریق به دست آوردند.

وجوه غیرقانونی دریافت شده توسط نهنگ های جنایتکار از منابع مختلف تامین می شد. دارک نت با (37.7 درصد) در رتبه اول قرار گرفت، در حالی که کلاهبرداری ها با (32.4 درصد) در رتبه دوم قرار گرفتند. وجوه دزدیده شده، فروشگاه های کلاهبرداری و باج افزار، پنج جایگاه دیگر را تکمیل کردند.

نمودار چینالیسیس منبع: Chainalysis

علاوه بر این، چینالیسیس اعلام کرد که این مجرمان در کجا فعالیت دارند. 768 نهنگی که والت آنها بیشترین فعالیت را دارد، در مناطق UTC مستقر می باشند. مناطق 2، 3، و 4 مناطقی هستند که بیشترین مجرمان را در خود جای داده اند. جالب توجه است که این مناطق شامل بزرگترین شهرهای روسیه از جمله مسکو و سن پترزبورگ است. آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و ایران نیز در این لیست قرار می گیرند.

بررسی نهنگ‌ های مجرم، فرصت قابل توجهی برای سازمان‌ های دولتی در سراسر جهان است تا به توقیف‌ های موفق خود ادامه دهند و افراد و ذینفعانی که از ارزهای دیجیتال برای اهداف مجرمانه استفاده می کنند را به دست عدالت بسپارند.

مجرمان در سال 2021، میلیارد ها دلار رمزارز را پولشویی کردند

چندی پیش، شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین فاش کرد که ارزش کل ارزهای دیجیتال شسته شده در سال 2021 مبلغ 8.6 میلیارد دلار بوده است که 30 درصد بیشتر از سال 2020 می باشد.

این افراد تقریبا 17 درصد از این دارایی ها را به برنامه های مالی غیرمتمرکز تزریق کردند که در مقایسه با 2 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

چینالیسیس توضیح داد که این اعداد فقط شامل وجوه ناشی از جرم هایی از جمله فروش در بازار دارک نت یا حملات باج‌ افزار می باشند: سنجش این که چقدر ارز فیات حاصل از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، برای شستن به ارز دیجیتال تبدیل می شود، دشوارتر است. با این حال، ما می دانیم که این اتفاق نیز می افتد.

همچنین بخوانید : ربات معاملاتی تلگرام چیست؟

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو