UIAF، که ناظر پولشویی کلمبیا است، تاریخی که صرافی ها و افراد را ملزم به ارائه گزارش تراکنش های رمزارز به این سازمان می کند، به تعویق انداخته است. این موسسه اکنون یک دوره مشاوره را آغاز می کند که در آن شرکت ها و افراد می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مقررات پیشنهادی، که ممکن است قبل از اعمال آن در 1 ژوئن اصلاح شود، ارائه دهند.

سازمان دیده بان کلمبیا ارائه گزارش معاملات را به تاخیر انداخت

UIAF، سازمانی که فعالیت‌ های پولشویی و تامین مالی تروریسم در کلمبیا را کنترل و شناسایی می‌ کند، قطعنامه‌ ای را که صرافی‌ ها و افراد را برای گزارش برخی از تراکنش‌ های ارزهای دیجیتال متعهد می کرد، به تعویق انداخته است. این سازمان کلمبیایی به جای اینکه این گزارش ها را از اول آوریل دریافت کند از اول ژوئن دریافت خواهد کرد.

دلایل دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما قطعنامه جدید بیان می کند: به منظور حصول اطمینان از اینکه ارسال گزارشات به UIAF کامل است و نیازهای اطلاعاتی این واحد را برآورده می کند، نیاز به تمدید تاریخ شروع گزارش در نظر گرفته شد.

در این رابطه بخوانید‌ : حمله آیس فیشینگ چیست؟ و چگونه میتوان از آن در امان ماند؟

در قطعنامه جدید همچنین آمده است که سازمان‌ ها همچنان می‌ توانند به صورت داوطلبانه گزارش های خود را ارسال کنند، اما برای عدم ارسال آنها قبل از اول ژوئن هیچ جریمه‌ ای در نظر گرفته نمی‌ شود.

اهداف واقع گرایانه و انتقاد های موجود

UIAF نیاز به نظارت بر تراکنش‌ های ارز دیجیتال را در قطعنامه 314 در نظر گرفت و طبق آن افراد باید تراکنش‌ هایی را که ارزش آنها بیش از 150 دلار است یا تعدادی از تراکنش‌ هایی که ارزش آنها بیش از 450 دلار است گزارش کنند. برای این منظور، سازمان کلمبیا اعلام کرد که:

دارایی‌ های دیجیتال شرایطی را ایجاد کرده‌ اند که نیازمند مداخله UIAF است، اگرچه عملیات‌ی هستند که در کلمبیا به خودی خود غیرقانونی نیستند، اما به دلیل ناشناس بودن یا نام مستعار در معاملات، عدم حمایت بانک مرکزی می‌ توانند مانند فعالیت‌ های غیرقانونی باشند.

با این حال، این قطعنامه با انتقاد شدید از سوی چندین شخصیت مرتبط با رمزارز در این کشور روبرو شده است که با حجم عظیم داده‌ هایی که باید به این موسسه تحویل داده شود، مخالف هستند. یکی از آن ها آلخاندرو بلتران (Alejandro Beltran)، مدیر Buda.com در کلمبیا است که اظهار داشت:

گزارش تراکنش هایی به ارزش 150 دلار آمریکا حجم زیادی از تراکنش ها را شامل می شود و سایر داده های مورد نیاز، بسیار فراتر از اطلاعاتی است که خود صرافی ها می توانند مدیریت کنند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو