قانون‌ گذاران چینی در حال بررسی اصلاحات قانون ضد پول‌ شویی هستند تا توانایی‌های خود در نظارت و تحلیل ریسک‌های پول‌ شویی مرتبط با فناوری‌های مالی جدید، از جمله ارزهای دیجیتال، را تقویت کنند.

طبق گزارش روزنامه South China Morning Post، وانگ شیانگ، سخنگوی کمیسیون امور قانون‌ گذاری، در ۹ سپتامبر اعلام کرد که با توجه به “رشد سریع فناوری‌های جدید” این اصلاحات برای بهبود روش‌های شناسایی پولشویی، ضروری است.

این اصلاحات پیشنهادی همچنین بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مالی را ملزم می‌کند تا با همکاری یکدیگر دستور العمل‌هایی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تهدیدات پول‌ شویی در فناوری‌های نوظهور تدوین کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال تتر چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

وانگ افزود که مؤسسات مالی نیز باید ریسک‌های پول‌ شویی مرتبط با مدل‌های کسب‌وکار جدید مبتنی بر فناوری‌های نوین را ارزیابی و مدیریت کنند.

دیوان عالی خلق چین تعریف کانال‌های پول‌شویی را گسترش داد

در ۱۹ اوت، دیوان عالی چین اعلام کرد که دارایی‌های مجازی می‌توانند به‌عنوان روش‌های احتمالی برای پول‌ شویی و فرار مالیاتی استفاده شوند. بر اساس این حکم:

“دارایی‌های مجازی، تراکنش‌ها، روش‌های مبادله دارایی‌های مالی، انتقال و تبدیل درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی برای پنهان کردن منبع و ماهیت این درآمدها محسوب شوند.”

همچنین این حکم تأکید می‌کند که پول‌ شویی مبلغی بیش از ۵ میلیون یوان، پولشویی توسط مجرمان سابقه‌دار، و پول شویی که منجر به ضرر مالی بیش از ۲.۵ میلیون یوان شود، با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهد شد.

خصومت چین با ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی

دولت چین سابقه‌ای طولانی در مخالفت با دارایی‌های دیجیتال دارد. در سال ۲۰۱۷، یک نهاد نظارتی در پکن به تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال دستور داد فعالیت‌های خود را در داخل کشور متوقف کنند.

این سرکوب شامل صرافی‌های خارجی مانند Coinbase نیز شد که خدمات خود در چین را متوقف کردند. این اقدامات باعث شد قیمت بیت‌ کوین به ۳۰۰۰ دلار کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۱، دولت چین موضع سختگیرانه‌تری علیه ارزهای دیجیتال اتخاذ کرد و با تمرکز بیشتر بر توقف فعالیت‌های مرتبط در داخل کشور، اقدامات جدی‌تری اجرا کرد.

این برنامه با همکاری بانک مرکزی چین، اداره فضای مجازی چین و وزارت امنیت عمومی به‌منظور کاهش و جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال دنبال شد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو