کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در یک طرح پانزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از 100000 سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داد، متهم کرد. این طرح بیش از 295 میلیون دلار بیت کوین (BTC) جذب کرد.

کمیسیون بورس می گوید Trade Coin Club یک طرح پانزی رمزارز است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز جمعه اعلام کرد که چهار نفر را به دلیل نقش داشتن در یک طرح پانزی کریپتو متهم کرده است.

دوور تورس براگا (Douver Torres Braga)، جاف پارادایس (Joff Paradise)، کلیونالانی آکانا تیلور (Keleionalani Akana Taylor) و جاناتان تترو (Jonathan Tetreault ) در طرح Trade Coin Club یک طرح پانزی که بیش از 82000 بیت کوین به ارزش 295 میلیون دلار از بیش از 100 سرمایه گذار جهان جمع آوری کرد، دست داشتند.

در این رابطه بخوانید‌ : الگوریتم افکار (AoT) چیست؟

کمیسیون بورس توضیح داد که براگا کلوپ Trade Coin Club را راه اندازی کرد و این برنامه به سرمایه گذاران وعده حداقل بازده روزانه 0.35 درصد را داد. کمیسیون بورس با اشاره به اینکه این طرح از سال 2016 تا 2018 فعالیت کرد، توضیح داد:

گفته می‌ شود که براگا پول های سرمایه‌ گذاران را به نفع خود و برای پرداخت به افراد دیگر Trade Coin Club در سراسر جهان، از جمله پارادایس، تیلور و تترو، جمع‌ آوری کرده است.

کمیسیون بورس ادعا کرد که براگا شخصا حداقل 8396 بیت کوین، پارادایس 238 بیت کوین، تیلور 735 بیت کوین و تترو 158 ​​بیت کوین از مبالغ سرمایه گذاری شده جمع آوری کرده اند.

دیوید هیرش (David Hirsch)، رئیس بخش ارزهای دیجیتال و سایبری کمیسیون بورس، اظهار داشت:

براگا از Trade Coin Club برای سرقت صدها میلیون دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان استفاده کرده است.

او تاکید کرد: برای اطمینان از اینکه بازارهای ما ایمن هستند، به ردیابی بلاکچین و استفاده از  ابزارهای تحلیلی برای کمک به ما در تعقیب افرادی که مرتکب تقلب در اوراق بهادار می شوند، ادامه خواهیم داد.

کمیسیون بورس ادعا کرد که براگا و پارادایس مقررات ضد تقلب اوراق بهادار را نقض کرده اند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو