طبق ابلاغیه پلیس فتا ، صرافی های ارزدیجیتال جهت کاهش موارد پولشویی بخصوص موارد مرتبط با فیشینگ توسط ارزهای دیجیتال، موظف هستند که الگوریتمی جهت کاهش  تخلفات مربوطه طراحی نمایند.

طبق این الگوریتم ، کلیه کاربران جدید از اولین واریز تومانی که انجام دهند طی یک بازه ده روزه برای آنها شروع شده و در طی این ده روز هر واریزی تومانی که انجام دهند به مدت ۷۲ ساعت  غیرقابل برداشت می باشد و بعد از گذشتن ۷۲ ساعت از آن واریز می توانند برداشت آن خرید را انجام دهند. همچنین برای برداشته شدن محدودیت برداشت ۷۲ ساعته برای همه کاربران سه شرط زیر حتما باید پاس شود.

۱- حداقل ۵ واریز آنلاین تومانی داشته باشد.

۲- حداقل ۱۰ روز از اولین واریز آنلاین تومانی گذشته باشد.

۳- در مجموع حداقل ۱۰ میلیون تومان واریز آنلاین از طریق درگاه داشته باشد.

سایر نکات :

در نیپوتو ، محدودیت برداشت  به ازای تومان واریزی انجام می شود و با دپوزیت کردن سایر رمزارزها ، امکان برداشت کریپتو خریداری شده با تومان آنلاین واریزی را به صورت آنی خواهید داشت.

در نیپوتو محدودیت برداشت  بر روی کریپتو خریداری شده توسط واریزهای تومانی آنلاین اولیه  هست.

در نیپوتو محدودیت برداشت فقط به ازای تومان واریزی از طریق درگاه می باشد و در صورتیکه شما قصد نداشته باشید تومان از درگاه واریز کنید و صرفا اقدام به فروش کریپتو نمایید ، برداشت تومان به صورت آنی انجام می شود.

جهت ارتقا به سطح دو ، کاربران باید حداقل ۲۰ میلیون واریز  آنلاین در مجموع داشته باشند و ده روز از اولین واریز آنها گذشته باشد. در سطح دو محدودیت های فوق وجود ندارد

چند مثال از حالت هایی که ممکن است رخ دهد.

۱- فرض کنید شما ۴ واریز آنلاین به فاصله هر روز انجام داده باشید ،‌برداشت کریپتو معادل آن مبلغ را ۷۲ ساعت پس از هر واریز می توانید انجام دهید.

۲- فرض کنید شما ۴ واریز آنلاین به فاصله هر روز انجام داده باشید و ۱۲ روز از اولین واریز شما گذشته باشد ، واریز پنجم شما در روز دوازدهم نیز شامل محدودیت ۷۲ ساعت می شود چرا که شرط تعداد واریز پاس نشده است.

۳- فرض کنید شما ۵ واریز آنلاین به فاصله هر روز انجام داده باشید و ۱۱ روز از اولین واریز شما گذشته باشد ولی معادل ۹ میلیون تومان در مجموع واریز کرده اید ، واریز بعدی شما با اینکه شرط تعداد و زمان را پاس کرده ولی چون شرط مبلغ را پاس نکرده است آن نیز به مدت ۷۲ ساعت غیرقابل برداشت خواهد بود.

۴- فرض کنید شما یک واریز انجام داده اید و به محدودیت ۷۲ ساعت ابلاغی فتا خورده اید و از خرید خود پشیمان شده اید . می توانید آنرا در بازار  ما دوباره به تومان تبدیل کنید و پس از مدت ۷۲ ساعت آنرا به حساب بانکی خود برگردانید.